السعودية تكشف النقاب عن تفاصيل إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال تجاوزت مليار ريال!!
انتهت نيابة الجرائم الاقتصادية من تحقيقاتها مع مجموعة من الأفراد المؤلفة من مواطنين ووافد، حيث وجهت لهم تهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال، خلال التحقيقات، تبين أن هؤلاء المواطنين قاموا بإنشاء كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لهذه الكيانات.
بعد ذلك قام الوافد باستغلال هذه الحسابات بهدف تجميع أموال مجهولة المصدر وإيداعها في هذه الحسابات لمنحها شرعية، ثم تحويلها خارج المملكة.
إقرأ ايضاً:عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية وطرق إثباتهاتحذير هام: مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن في سلطنة عمان مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
المبالغ التي تم غسلها بلغت أكثر من 1.035.197.000 ريال، وتبين أن مصدر هذه الأموال كان مرتبطًا بجرائم ومخالفات مختلفة للأنظمة، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين بعد اعتقالهم وتقديم الأدلة التي تثبت اتهامهم، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقهم لفترات متفاوتة تصل إلى 13 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم. تم أيضًا مصادرة النقود المضبوطة والوسائل التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة.
بجانب ذلك، تقوم نيابة التعاون الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الأموال ومستلميها والقرارات اللازمة بناءً على الأنظمة المعمول بها لمعالجة هذه الجرائم.