احذروا أساليب غاسلي الأموال فراح ضحيتهم طالب جامعي | محقق النيابة العامة السعودية يوضح
قام المحقق في النيابة العامة السعودية أحمد المقحم بالكشف عن الطريقة التي يفكر بها غاسلي الأموال والأساليب التي يلجأون إليها في أعمالهم الضالة.
وقد قال من خلال استضافته في برنامج في الصورة: "غاسل الأموال يتوجه للأنظمة غير المنظمة والأنشطة الحديثة او مكان به تبادل تجاري وفي العملات المشفرة".
إقرأ ايضاً:عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية وطرق إثباتهاتحذير هام: مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن في سلطنة عمان مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وتابع القول: " أن النيابة العامة تلقت من نيابة المخدرات بلاغ عن قضية ذات نمط جديد حيث ضبطوا شخص بمادة مخدرة من المواد الغالية جدا "هيروين" ومن أسرة ثرية وبعد التحقيق معه لم يجدوا تبادل بينه وبين أحد آخر لشراء هذه المادة المخدرة".
واستمر موضحًا: " بعد انتهاء التحقيق تبين أن هناك تواصل بينه وبين مروج مخدرات خارج المملكة المستفيد الحقيقي من المال وكانت قيمة العملية هي عملة مشفرة".
وأردف: " أن غاسل الأموال يختار الانشطة التي ليس لها قيمة أو معيار مثل الأثريات ويذهب أيضا إلى طرف ثالث يخدمه في الموضوع مثل تاجر طماع أو شخص بسيط يستغل سجلاته أو عمالة في المملكة يأخذ أموالهم يرسلها لبلدانهم".
وروى من خلال الفيديو أن: "طالب جامعي جاء من ديرة خارج الرياض يدرس بالرياض استهدفه شخص من جنسية عربية رأى حالة الطالب فوجده بسيطا يعتمد على مكافأة الجامعة فقط فاستغل حالته وأقنعه بأن لديه خبرة في العمل في المطاعم ويرغب بفتح مطعم بالشراكة معه ليستفيد من اسم الطالب في استخراج السجل التجاري ورقم أبشر وجميع حساباته".
وزاد: "بعد 4 أشهر حول الوافد العربي ملايين الريالات خارج المملكة بقيمة لا تتناسب مع دخل النشاط ولا يوجد استيراد من الخارج حتى يتم هذا التحويل، وفي المقابل كان الطالب يأخذ 8 آلاف ريال شهريًا".