النيابة العامة السعودي: السجن 8 سنوات لمواطن ووافد بتهمة غسل الأموال. مفاجأة كبرى
أعلنت النيابة العامة، اليوم، صدور حكم بالسجن 8 سنوات بحق مواطن ووافد بتهمتي غسل أموال وإخفاء في نشاط المستلزمات الطبية. وكشفت إجراءات التحقيق أن المواطن مكّن الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، ومكّنه من شراء الأدوية وبيعها من الشركات، والتعاقد مع الجهات الحكومية، والتفاوض مع شركة حقيقية. أصحاب العقارات، وإيداع الأموال وتحويلها إلى الشركات.
إقرأ ايضاً:جميع اسعار وعروض باقات فودافون قطر أفضل 10 مدارس عالمية في السعوديةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
كما أظهرت إجراءات التحقيق أن الوافد قام بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها خارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية، تم العثور على عائدات جريمة غسل أموال بقيمة (6) ملايين ريال، و (5) بطاقات صراف آلي. و (5) أختام للكيان التجاري وعدد (2) دفاتر شيكات و (9) شيكات موقعة على بياض.
فقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وصدر حكم بإدانتهما بما نسب إليهما، وحبس كل منهما لمدة (4) سنوات، وبغرامة تصل إجمالاً إلى (6). مليون ريال، ومصادرة ما يقابل المال الذي ارتكبت فيه الجريمة، وعائداتها وعوائدها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء مدة عقوبته.