المركزي العُماني: يدشن برنامجاً لتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صدمة عارمة
أطلق البنك المركزي العُماني المرحلة الأولى من برنامج إلكتروني متطور لاستخدامات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى في عمليات جمع وتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إقرأ ايضاً:عودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بداية 2025 : لموارد البشرية تجيبجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطرح وظائف للقطريين وغيرهم براتب 20000 ريالمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وأضاف المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن البرنامج الإلكتروني جاء بالشراكة مع الهيئة العامة لسوق المال، وذلك استمراراً لجهود البنك في تعزيز وتطوير وتحديث منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
ويُستخدم البرنامج لجمع وتحليل البيانات بجودة عالية، كما يستخدم في تحليل نتائج الاستبانات، ما يوفر تحليلات شاملة للمخاطر والعوامل المتعلقة بها، إضافة إلى كونه نظام تصنيف مبنياً على المخاطر. ويعد هذا البرنامج الإلكتروني متوافقاً مع أحد أبرز الحلول الرقمية في أوراق عمل صادرة عن مجموعة العمل المالي "الفاتف"
ويعمل البنك المركزي العُماني على تعزيز الأنظمة المستخدمة لديه بناء على نتائج التقييم الوطني والقطاعي وعمليات التحليل المكتبي وتفتيش ميداني يقوم بها للقطاع المالي وأي مخاطر ناشئة على الصعيدين المحلي والدولي.
وقام المركزي بعقد حلقات تعريفية بالبرنامج لكافة المؤسسات المرخصة بغرض تدريب موظفي هذه المؤسسات على استخدام هذا البرنامج بالكفاءة اللازمة